Sentencian a tres personas por lavado de activos generado con dinero de Los Lobos

Tres personas que participaron en lavado de activos con dinero vinculado a Los Lobos fueron sentenciadas.

Un Tribunal de Garantías Penales Especializado para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado a cargo del caso emitió la sentencias.

Lenin V. fue condenado a una pena reducida de un año y cuatro meses de prisión (por cooperación eficaz), como autor del delito de lavado de activos. Mientras que Martha V. y Ana M. fueron condenadas a un año de prisión en calidad de coautoras.

La Unidad Antilavado de Activos de Fiscalía determinó que Lenin V. lideró un grupo delictivo dedicado al lavado de activos, junto con Martha V. y Ana M. (familiares).

Según las investigaciones, los ingresos involucrados en este delito estaban relacionados con actividades ilícitas de una facción del Grupo de Delincuencia Organizada (GDO) “Los Lobos”, dirigida por Fabricio C. P.

La Fiscalía indicó que el monto total del lavado asciende a 158.412,83 dólares. Se cree que ese dinero fue blanqueado mediante diversas operaciones financieras, como la adquisición de bienes muebles e inmuebles, inversiones y viajes al exterior sin respaldo económico legítimo, entre otras transacciones.

El delito de lavado de activos está tipificado en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y se sanciona con una pena de hasta trece años de prisión.

Lenin V. se acogió a la figura de cooperación eficaz, proporcionando información que fue corroborada y verificada. Esos datos derivaron en la investigación del caso Plaga. Con ello tuvo una pena fue reducida en un 20 % debido a su cooperación eficaz.

En la audiencia de juzgamiento, la Fiscal del caso presentó las pruebas que demostraron la responsabilidad y el grado de participación de los imputados, como la pericia de extracción de datos del teléfono celular de Lenin V., que demostró que gestionó hábeas corpus y acciones de protección con varios funcionarios judiciales, por los cuales recibió depósitos de 10.000 a 25.000 dólares (por cada trámite).

Según las investigaciones, ese dinero ingresó al sistema financiero nacional como producto de actividades ilícitas ejecutadas por grupos criminales, tanto en Ecuador como en el extranjero (México).

Los chats obtenidos en la pericia también evidenciaron que Lenin V. recibió dinero para gestionar una acción constitucional a favor de un mexicano condenado en Ecuador por tráfico de drogas, quien –gracias a esta gestión– salió del país tras haber obtenido su boleta de excarcelación.

La Fiscalía indicó que se identificó una conversación con Fabricio C. P., quien solicitó un certificado laboral y una captura de pantalla de una boleta de excarcelación firmada por un juez que ya fue sentenciado en el caso Metástasis. (I)